AML调查：超越警报追踪可疑活动

AML调查需超越单一警报，通过图技术分析资金网络以发现隐藏关系。在“阿塞拜疆洗衣店”案例中，团队结合交易数据与公司注册信息，识别出LCM Alliance LLP的异常结构，如未明确自然人受益所有者及疑似信箱地址。通过图查询与OpenSanctions数据匹配，发现该公司的资金流向与制裁名单中的实体存在关联，为调查提供了更广泛的背景。